詐欺、被害口コミ一覧

Golden X（goldenx.app）は資産の管理や運用ができるサイトのように見えますが、実際は運用もしてない詐欺の取引所ですので送金しては駄目ですね！

「リタイヤ投資プラン」という名目で株式投資を勧められ、B.M.BIOC（bmbioc.com）という取引サイトで騙されたみたいです

SPOVAは、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。

「trade.sparx-group.net～SPARX（偽）～」は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。

FMR Max（fmr-max996.com）は詐欺ですか？

Calvorin Markets（calvorinmarkets.com）は危険な取引所ですので送金しては駄目ですね！

SEXA（velorantisha.com）は怪しい取引所ですので送金しては駄目ですね！

きらめきさん
メールしていますので返信おねがいいたします。

MAS（シンガポール金融管理局）への通報が必須な理由
• 担当分野： 金融ライセンス、証券取引法違反、無登録の投資・集金スキーム、不正な金融サービスの取り締まり。
• 理由： 現地の仲介・勧誘業者やファンド運営のライセンスを持たないシンガポールの子会社が、日本人などの投資家から資金を集め、ファンドや運用スキームを実質的に運営していたという疑惑は、MASの所管する最も重大な規制違反（証券先物法違反など）に直結します。仲介業者やシンガポール法人のネットワークを含めた違法集金の実態は、まずMASが調査の主導権を握る領域です。

去年の確か6月頃に経営者は「一旦は会社清算も考えましたが出資者皆様の励ましにより業務を続けることにしました。また会社清算すればブローカーへの違約金も発生します」と書いていました

会社清算すると違約金が発生して出資者の損失が確定します
そうなると出資者が騒ぎ出すのでのらりくらりと出金を先延ばしにして時間稼ぎをすることにしたのでしょう
もちろんこの時はすでにNFAから調査されていましたが去年の12月に訴追さされるまで出資者には隠していました
去年の10月にNFAから処罰を逃れるためにこっそり退会しようとして退会保留になったことももちろん隠していました
経営者というのはこの程度の人間だったのです

コンプライアンス　　何それ？！

BITLINKEX（bitlinkex.cc）から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！

SPOVAはコモロにあるんですか？

RJF取引口座（rjf1962.jp）は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。

「Instant Avonex 300」（インスタント アボネックス 300・ドメインは instantavonex300.com）に騙されたみたいです

Frame Kionex Hub（フレーム キオネックス ハブ・ドメインは framekionexhub.com）は詐欺ですね！